出借帳戶犯法嗎？涉嫌幫助詐欺及洗錢罪責 - 常明法律觀點 - 林怡君律師

《洗錢防制法》新法上路!幫助詐欺洗錢跟人頭帳戶怎麼辦？!

人頭帳戶就是金流最後的紀錄，被騙的錢最後就是進到你的戶頭，當然是找你要回來，不然找誰要？ 因此，不管是因為什麼原因給出帳戶，只要成為人頭帳戶，就有機率成為「詐欺幫助犯」的被告，不僅要面對刑事訴訟，還有可能被求償民事賠償，所以還會覺得 ...

【詐騙法律】詐騙的錢如何拿回來? 補救5招反詐騙，律師教你報案司法程序

4、前往詐騙帳戶銀行分行，拿回被騙的錢：. 5、對詐騙者提出告訴，進入司法訴訟程序：. 警方在受理詐騙報案後的4個程序：. 圈存帳戶 (凍結帳戶) 通報警示 移送偵辦 進入司法程序. 1、圈存帳戶：. 把握黃金時間時間，只有趕快報警，才有機會把被詐騙的錢拿 ...

出借帳戶未必就是幫助詐欺 - 張倍齊律師 X 法律護身符

一、過往多認為出借帳戶就是幫助詐欺. 向來在司法實務上，遇到有出借帳戶給詐騙集團的案例，大多認為一個思慮正常的成年人，都會知道自己的存摺帳戶不能隨便借給別人，尤其很可能被詐騙集團拿去使用，畢竟自己的帳戶是很隱私且涉及金錢的事情，常情 ...

【大法庭見解】提供帳戶給他人，是否構成洗錢罪？ :: 李郁霆律師&蔡如媚律師

哪筆錢是什麼犯罪來的？ 所以如果認為需要「犯罪不法所得已經存在」，被告無罪機率就比較大，但 大法庭見解認為不需要，提供帳戶時，不需要犯罪所得已存在，只要得預見，即可成罪 （以辯護人立場來說，真是不幸的消息啊）。

#警示 我被詐騙了嗎？現在該怎麼辦？遭遇投資詐騙5大疑問全解答! - 反詐騙板 | Dcard

所以一定要堅持「先還錢再撤銷」的原則，透過司法途徑與媒體優勢向詐騙集團施壓。 四、我在網路上曝光詐騙平台，結果被詐騙集團告，該怎麼辦？ 別擔心，這也是詐騙集團恐嚇人的手段，經常被假冒的知名作家暨主持人吳淡如就曾因公開指控詐騙平台 ...

什麼是詐欺取財罪？｜法律百科 Legispedia

A成立詐欺取財罪：（見圖1）. 一、什麼是詐欺取財罪. 刑法第339條第1項 [1] 的詐欺取財罪，是指行為人為了自己或其他人的不法所有，故意以作為或不作為的方式，傳遞與事實不符的資訊，影響他人對事實的主觀判斷與評估，以致產生與客觀事實不符的認知 ...

借你帳戶收個款好嗎，小心又是詐騙陷阱 :: 李郁霆律師&蔡如媚律師

以國外代購為由，但自己沒有國外帳戶或不知道如何轉錢到國外，說要把錢匯到你帳戶，再請你幫忙把錢轉匯到指定的國外帳戶。 說自己信用不良（或帳戶被凍結查封），所以自己的帳戶不能用，但我有一筆工程款或XX款要進來，可不可以請客戶把錢匯到你的 ...

提供帳戶後發現竟然被詐騙集團拿去當人頭帳戶，會犯什麼罪？

二、提供帳戶給詐騙集團的刑事責任. 提供帳戶給詐騙集團的行為，可能會涉及刑法上的「幫助詐欺罪」及洗錢防制法的「幫助洗錢罪」，簡單說明如下：（見圖1）. 圖1 提供帳戶後發現被詐騙集團拿去當人頭帳戶，這樣會犯罪嗎？. 資料來源：王綱 / 繪圖：Yen ...

盜刷他人電子支付帳戶或信用卡的法律責任 - 陽昇法律事務所

如果是現金遺失，在他人盜取或侵占這筆現金的當下，會構成竊盜罪、侵占遺失物罪，至於這個人之後再拿這些錢去消費，並不會論以後續的犯罪，學理上稱為「不罰之後行為」；但如果是帳戶遭他人盜用，信用卡遭盜刷，情況則不同，以悠遊聯名卡來說，雖然 ...

不是我刷的!信用卡被盜用怎麼辦？認識盜刷信用卡相關法律問題

若按照消費者保護法的規定解除契約，家長若收到貨品必須退給賣家，賣家若收得款項，也必須退還給家長，所以家長不會受到財產上的損失。. （三）透過與發卡機構之間的契約來處理. 案例二是典型的信用卡遭人盜取後盜刷的情況，這時無法主張契約無效，就 ...

信用卡被盜用點算？ 一定可以退款嗎？ 教你3大補救方法 - 香港經濟日報 - 理財 - 個人增值 - D221208

1.定期查看信用卡交易記錄. 持卡人一定要養成定期查看信用卡交易記錄的習慣，這樣才能及時發現可疑交易，及時cut卡，僅可能降低損失。. 特別是某些持卡人，設置了自動轉賬還款方式，被盜刷幾個月後才發現還款數目可疑，這時採取措施都已經為時已晚 ...

屋企俾人盜用左個地址借錢 | Lihkg 討論區

媽媽因誤信同鄉俾人拎左個住址去借錢 而家日日收到收數公司既信件騷擾（地址寫係我地，但個名係個衰人） 備左案都冇咩用，popo都係叫我地去私隱專員公署投訴同幫我地打左個電話俾個收數佬，但結果過幾日又係收到紅字嘅信件但留低唔同電話號碼 律師信都收到幾封，打返去同律師講叫佢哋唔 ...

冒領存款、盜領存款該當何罪？ :: 李郁霆律師&蔡如媚律師

atm只要是真正的提款卡搭配正確的密碼，就會吐錢出來，意即atm審查事項就只有前述兩種，並不管提款的人是否獲得授權、或卡片是哪來的。 所以 就算未得本人同意，但既然是正確卡片、密碼，對ATM來說仍非不正方法，不成立本罪 。

律師經驗談-如果真的不幸被詐騙了，該怎麼做？ - 律鏡 Juriscope - Medium

如果說很幸運的，會出去的錢還沒有被詐騙集團領走，那恭喜你，這筆錢有很大的機會可以拿回來，之後就比較不用擔心了。 但遺憾的是，這麼幸運的情況真的很少發生，假設錢已經被領走了，或是報警之後，案件沒有被受理，該怎麼辦？

盜地址借錢追數擾良民 - 東方日報

盜地址借錢追數擾良民. 住址無辜被盜用作借貸之用，小市民求助無門!. 公屋住戶四年來多次被同一人盜用地址借貸，且接連被追數。. 事件揭發銀行間並未設有通報機制防止市民地址被盜用，銀行、財務公司及金融管理局亦坦言對受害人「愛莫能助」，只能 ...

洗錢防制專區(Aml) - 中國信託

有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密，作為金融服務提供者之一，中國信託銀行有責任加強交易安全。. 為提升對客戶的保障，本行透過內部程序與系統，加強防範詐騙及金融犯罪活動，以防制不法分子以假冒身分操控您的帳戶。. 依據本行內部政策及法令規定，須 ...

盜竊罪在「盜竊罪條例」上的法律定義 | 構成盜竊罪的五大要素 - 免費法律諮詢 - 問問律師，維護您的法律權益

簡單地說，屬於他人是指財物是屬於別人所有，而不是屬於取走財物者所擁有。. (1) 財產須視為屬於任何管有或控制該財產，或對該財產有任何所有權的權利或權益的人 (權益不包括僅由轉讓權益協議或授予權益協議而產生的衡平法權益)。. (2) 凡財產受到信託的 ...

借錢沒簽借據?債務人失蹤沒地址身分證怎麼告對方?律師：借錢多做一步保債權

【欠錢沒借據、不知道地址身份證，可以提告?】債務人失蹤怎麼辦【橘子姐的熟齡理法院】 借款證據，要有「金錢交付、借款合意」2要件. 金錢交付： 就算沒借據，記得保留銀行轉帳匯款紀錄、或叫對方簽收據，都可以當作金錢交付的證據。

【騙案】3步即騎劫WhatsApp帳戶 警拆解行騙手法及如何復原帳戶 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

警方在防騙專頁「守網者」指，騙徒透過三個步驟，嘗試騎劫WhatsApp帳戶，先廣發釣魚短訊引苦主上釣，後套取電話號碼及轉移代碼即得手。. 點擊圖片放大. 騙徒騎劫帳戶的詳細流程：. 廣發釣魚短訊. 騙徒廣發SMS，聲稱你的WhatsApp帳戶存在安全風險，要求你聯絡 ...

法操》偷走提款卡再盜領現金，犯什麼罪？ - 自由評論網

刑法第339-2條即規定，以「不正方法」從自動櫃員機等設備取得他人之物者，該當本罪要件。. 這裡所謂不正方法則是指以「外觀上看似正常使用」的方法，例如使用偽造的提款卡領取現金，如果是直接破壞機器搶錢則非該罪處罰的對象。. 但如果是拿偷來的「真 ...

被他人盜開支票，民、刑事該如何救濟？ :: 李郁霆律師&蔡如媚律師

這種問題尤其常出現在家族企業或家庭中，家人未經本人同意，就擅自拿支票簿、印章出去跟別人錯錢、開發做擔保，當本人發現時，已經不知道多少支票流出去了。而遇到這種問題時，先不用緊張，可透過民、刑事途逕救濟，確保本人不用負該筆票據債務。

Fw: [問題] 住家地址常被當人頭戶的信用卡帳單寄送地 - 看板 Bank_Service - 批踢踢實業坊

這已經是非常非常多年既存的問題 前幾年都有不定時向家裡信箱所收到的各家銀行信用卡帳單寄發銀行反應 還有直接到各家銀行分行去詢問和處理 該處的分行人員說有幫我刪掉這些不知名人頭戶所用的我家的住址.... 但是還是一直會收到各種非我們家人 ("姓氏 ...