首8月近4000人被捕 涉借戶口洗黑錢 警：報稱不知情照加刑兩成

廚師8年前借出戶口洗黑錢逾59萬元 還柙兩個月判社服令

【星島日報報道】29歲男廚師8年前借出自己的銀行戶口予他人洗黑錢逾59萬元，早前經審訊後被裁定洗黑錢罪成。 裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀，亦已感受到失去自由的滋味 ...

【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero

新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？一旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要如何解凍？MoneyHero為你解答。 銀行開戶攻略：尊貴理財戶口｜出糧戶口｜兒童儲蓄戶口｜聯名 ...

淺談 「洗黑錢」罪 | Sun Lawyers LLP

淺談 「洗黑錢」罪. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊 (找換店)或進行虛擬 (Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴 ...

思覺失調女子借出Payme戶口洗黑錢31萬 官考慮智商偏低判社服令

兩名曾加入「發夢仔女」群組男女，涉嫌於2019年的數個月內，透過他們的Payme、拍住賞等戶口多番轉帳逾167萬，被控6項洗黑錢罪，男被告承認5罪，上月被判囚32個月；女被告承認一罪，因智商較常人低、患思覺失調等，獲法庭批准索取社會服務令及感化報告，押後至今（8日）於區域法院判刑。

兩男涉電騙「洗黑錢」罪成 加刑各囚30個月 - 香港 - 香港文匯網

兩被告早前被裁定「洗黑錢」罪成，昨日在區域法院判刑。. 控方根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，法庭經審視後批准控方申請，兩被告加刑百分之二十五，各被判監30個月。. 兩名被告分別為33歲姓張男運輸工人及34歲姓黃無業漢。. 案情指，兩宗騙案 ...

認借出戶口洗黑錢近二百萬 47歲裝修工判囚28個月｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

被告今日認罪，執法人員判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重20%刑罰，最終被告被判監禁28個月。執法部門強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達14年監禁。

涉洗黑錢18億罪成 兩家庭4人被判囚25個月至7年 - 香港01

法官指，首被告非但只借出戶口予他人使用，更實際處理過轉帳，涉處理達8.7億黑錢，相信她協助營運「地下錢莊」。 雖然法官相信她為幫補家計，才被人利用洗黑錢，並非主腦，而首被告因身陷囹圄，令家庭頓失所依，實為不幸，但考慮到其角色、罪責等 ...

【涉洗黑錢】涉借出戶口處理騙款兩婦否認洗黑錢 兩被告向警方稱亦受騙 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

其中2名戶口持有人否認串謀洗黑錢罪，今（16日）於東區裁判法院開審。. 其中1名女被告向警方聲淚俱下表示，戶口是用作出糧用，款項是給予網上認識的「男友」使用，並稱「一蚊我都冇攞過」。. 女被告又稱「佢呃我感情、呃我錢都唔緊要⋯⋯我都係因為愛 ...

運輸工涉收酬借戶口予黑幫人士洗黑錢 認罪判囚28個月｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

案件今日在區域法院判刑。. 34歲運輸工為了收取共1.2萬港元的報酬，借出名下3個銀行戶口予黑幫人士作洗黑錢之用，涉款約249.5萬港元，當中包括涉及電話騙案的犯罪得益。. 該運輸工最終被捕，並於今早（10月31日）於區院承認3項洗黑錢罪，被暫委法官黃士翔 ...

銀行戶口借騙徒 兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月 - hk.on.cc

2021年12月14日 (二) 2名失婚婦人將銀行戶口交予騙徒，用來清洗從網上情緣騙案得來的騙款，她們否認串謀洗黑錢罪，經審訊後俱被裁定罪成，今早 (14日)在九龍城法院被判入獄5個月。. 暫委裁判官葉成林接納2名被告或是網上情緣騙案受害者，但認為以本案性質而 ...

警拘85人涉借戶口洗黑錢 涉款4500萬 - 香港 - 香港文匯網

警方強調，向騙徒借出銀行戶口「洗黑錢」，傀儡戶口持有人的刑責，絕對不比詐騙集團的成員低。 警方指出，部分傀儡戶口持有人可能認為只是借出戶口，毋須承擔後果，但只要戶口用作犯罪用途，持有人就需要負刑責，對事件不知情並非免責理由。

「做好心」借戶口 警：與洗黑錢同罪 - 香港 - 香港文匯網

黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰表示，網上的所謂的朋友通常由不法之徒冒充，利用特定字眼，包括「灰色地帶搵錢，反正無風險」、「借嚟用幾日，幫人收少少錢，之後會還返」等，誘使戶口持有人放下戒心，不知不覺成為洗黑錢集團一員。而調查顯示，大部分傀儡戶口持有人最後 ...

借戶口洗黑錢 最高判囚14年 - Yahoo新聞

警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判囚十四年，勿以身試法。 據悉，上周二（十四日），沙田警區反黑組在美林邨美桃樓，拘捕十七歲姓李少年，檢獲一批銀行文件，該少年涉在一三年底至去年六月期間，借出銀行戶口洗黑錢，涉款高達 ...

警破66宗騙案拘85人 涉借戶口洗黑錢5300萬元 包括學生及專業人士 | 星島日報

警破66宗騙案拘85人 涉借戶口洗黑錢5300萬元 包括學生及專業人士. 秀茂坪警區於6月19日至7月14日期間進行一連串打擊科技罪案及詐騙案，成功偵破66宗案件，當中包括網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案及「猜猜我是誰」電話騙案，攔截約250萬元 ...

【洗黑錢】今年首8月3,958人涉詐騙和洗黑錢傀儡戶口被捕 超去年全年人數 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

近期警方多次就洗黑錢案採取行動，今年首8個月，已有多達3,958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。 ... 警方重申，借出或賣出的戶口一旦被用作洗黑錢，而戶口持有人如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但漠不關心或 ...

夫婦清洗約四千二百萬元黑錢罪成判囚 - Gov

海關人員於二 一六年調查一個跨國售賣冒牌手袋集團時，發現該對夫婦涉嫌利用多個本地銀行戶口收取大量可疑海外匯款，清洗犯罪得益，總金額達四千二百萬元。 海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充份反映清洗黑錢罪行的嚴重性。

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢. 以下是今日（十二月六日）在立法會會議上尚海龍議員的提問和財經事務及庫務局局長許正宇的書面答覆：. 問題：. 據報，警方拘捕涉及詐騙及洗黑錢案的傀儡戶口持有人人數近三年持續上升。. 警方指出，不少市民 ...

借出戶口收匯款助人炒賣iPhone 29歲男子洗黑錢罪成下月判刑 | 星島日報

29歲男子涉於8年前借出銀行戶口予馬來西亞男子收取匯款炒賣iPhone，涉款逾59萬元，他否認一項洗黑錢罪，今於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。. 裁判官梁雅忻指被告在提取最後一筆匯款後被銀行凍結戶口，卻沒有向銀行了解並不合理，遂裁定他罪成。. 梁官將 ...

淺談 「洗黑錢」罪 | am730

把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於 ...

反洗黑錢「守戶者聯盟」 | 香港警務處 - Hong Kong Police ...

於2023年，「守戶者聯盟」再次出動，為加深市民對洗黑錢罪行的了解，由財富情報及調查科特別設計的三隻吉祥物，分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」，將繼續提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。. 2023「守戶者聯盟」活動. 由 ...

「做好心」借戶口 警：與洗黑錢同罪 - 香港文匯報

傀儡戶口持有人就算單純向第三者借出戶口或售賣個人資料用作開設新戶口。未有直接參與洗黑錢。但仍需負上刑事責任。警方亦會根據案件嚴重性。不知不覺成為洗黑錢集團一員。大部分傀儡戶口持有人最後未能取得出售戶口的報酬。觀塘警區科技罪案及財富調查組主管梁普恩亦表示。沒有直接 ...

廚師8年前借出戶口洗黑錢逾59萬元 還柙兩個月判社服令 | 星島日報 | Line Today

29歲男廚師8年前借出自己的銀行戶口予他人洗黑錢逾59萬元，早前經審訊後被裁定洗黑錢罪成。裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀，亦已感受到失去自由的滋味，最終判被告240小時社會服務令。 案發時僅21歲的男被告 ...

【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

該男子早前被控串謀洗黑錢，今 ... 【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 ... 署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，雖然被告犯案時間不算長，金額與同類型案件相比亦非最高，但本案計劃周詳而且涉及境外因素。