專題報道｜犯罪集團誘港人北上開銀行戶口洗黑錢 內地律師：一旦查獲或面臨牢獄之災 | 多倫多 | 加拿大中文新聞網 - 加拿大星島日報 ...
2024-07-29 21:36專題報道｜犯罪集團誘港人北上開銀行戶口洗黑錢 內地律師：一旦查獲或面臨牢獄之災. 2024年06月08日 20:00. 舉報. 詐騙及洗黑錢集團不斷利誘市民出租或售賣銀行戶口，用作轉移犯罪得益，近期更有不法之徒在社交媒體發佈北上「搵快錢」貼文，以較高額報酬 ...
3億「洗黑錢」案上訴得直 公司董事妻及律師罪名不成立 | 星島日報
3億「洗黑錢」案上訴得直 公司董事妻及律師罪名不成立. 天然乳品（462）前執行董事陳克恩妻子叶芳及律師胡永傑，於14年被裁定洗黑錢近3億罪成，分別判二人6年及6年半。. 其後二人上訴得直，案件發還重審，法官今在區域法院判刑時指無證據顯示二人了解陳 ...
淺談 「洗黑錢」罪. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊 (找換店)或進行虛擬 (Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴 ...
洗米華案｜澳門終審法院裁周焯華上訴刑期敗訴 被告需共付248億
綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華因為巨額詐騙罪、黑社會罪、不法博彩等在澳門判監18年。 ... 周焯華被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院今年1月18日裁定周焯華創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項 ...
網戀錯愛借出戶口受害人變罪犯 大律師：洗黑錢最高坐14年 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
有大律師指，受害人被騙徒借戶口洗黑錢，最終令自己亦成被捕人，情況不罕見，洗黑錢一旦罪成，最高可被判監14年。 是次被瓦解的網上情緣騙案集團，騙徒會以甜言蜜語令受害人上當後，要求受害人轉帳，甚至要求她們借出銀行帳戶，訛稱用作收取款項，但 ...
警反詐騙及洗黑錢拘175人 涉款達$7.8億 七旬婦失$2800萬棺材本
行動中，警方拘捕175人，涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢等罪，牽涉141宗騙案及洗黑錢罪行。. 騙案涉及665名受害人，當中不乏律師、醫生及投資分析師等高學歷人士，受害人累計損失超過7.8億，而單一最高損失金額為2800萬元 ...
警打擊科技詐騙罪案 3周拘53人 捲30案涉款$7800萬 - 香港01
警方過去3周進行打擊科技罪案及騙案執法行動，於全港多區拘捕53人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，被捕人主要為傀儡戶口持有人，分別與30宗騙案有關，涉款合共高達7,800萬元。 九龍城警區刑事部人員在6月11 ...
301人涉詐騙洗黑錢被捕 23歲男涉80宗假冒官員案 69歲翁失7900萬元 (17:19) - 20240703 - 港聞
警方今年6月17日至7月3日展開爲期半個月的「淺岸」反詐騙及反洗黑錢行動，拘捕301人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪，當中包括詐騙集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。行動中，警方共偵破220宗案件，涉及的騙案總損失金額達3.7億港元，其中警方成功凍結超過300萬港 ...
律師大雄（吳大維），為犯罪集團攜帶一筆鉅額美金抵港，交予名律師周偉生；豈料維抵港時，黑錢即遭劫，其助手傑仔被殺，周下屬余文慧（關之琳）律師，於劫案現場被脅持，周懷疑慧吞失款，派人追殺。周女友陳佩華律師得知周為非作歹，準備報警，周派殺手行刺華，並嫁禍慧，慧被通緝 ...
上一期法律貼士節目，加南律師行的盧尚斌律師爲大家談到年輕人為賺快錢，很容易被人設下陷井，從事洗錢活動而不知；法律後果相當嚴重。那麽 ...
香港特別行政區廉政公署 - 新聞公佈 - 三名保險代理遭廉署起訴串謀詐騙佣金及「洗黑錢」270萬元判囚12至35個月
三名保險代理遭廉署起訴串謀詐騙佣金及「洗黑錢」270萬元判囚12至35個月 2024年3月25日 廉政公署早前落案起訴三名前保險代理人，訛稱四份保單由另一名保險代理人經辦，串謀詐騙一間保險公司佣金及獎金共約120萬元，並串謀處理犯罪得益逾270萬元。
洗黑錢條例 | 洗黑錢坐幾耐 | 洗黑錢刑罰 | 洗黑錢法例 | Mcs
洗黑錢法例 根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25（1）條的規定，任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）是販毒或可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。
在預防及辯護洗黑錢案中，我們擁有豐富的經驗，客戶有個人，中小企及上市公司，有關這方面的問題，歡迎與我們聯絡，以保障閣下利益。 溫楊侯律師事務所的刑事訴訟律師擁有數十年的經驗，專注於處理各種香港商業糾紛、商業罪案、洗黑錢。
【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero
洗黑錢法例 根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款hk$500萬及監禁14年。
【反洗黑錢】過去一月633人被捕涉洗黑錢逾78億 多涉借出傀儡戶口 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
警方過去一個多月進行反洗黑錢月行動，共拘捕633人涉嫌洗黑錢等罪，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元，並瓦解一個洗黑錢集團，凍結超過1.1億元犯罪得益。. 財富情報及調查科（財富調查組）總督察謝子峰表示，警方上月9日至本月15日進行「雋語」行動 ...
專題報道｜犯罪集團誘港人北上開銀行戶口洗黑錢 內地律師：一旦查獲或面臨牢獄之災
詐騙及洗黑錢集團不斷利誘市民出租或售賣銀行戶口，用作轉移犯罪得益，近期更有不法之徒在社交媒體發佈北上「搵快錢」貼文，以較高額報酬吸引港人前往深圳開設當地銀行戶口，《星島頭條》記者以求職者身份聯絡獲悉，對方會提供虛假的「薪高糧準」工作證明和內地住址証明，以符合開設 ...
律師大雄（吳大維），為犯罪集團攜帶一筆鉅額美金抵港，交予名律師周偉生；豈料維抵港時，黑錢即遭劫，其助手傑仔被殺，周下屬余文慧（關之琳）律師，於劫案現場被脅持，周懷疑慧吞失款，派人追殺。周女友陳佩華律師得知周為非作歹，準備報警，周派殺手行刺華，並嫁禍慧，慧被通緝 ...
如果你被控洗黑錢，迦南律師可以幫助你。 ... 指控可能導致重罰款、監禁和資產沒收等嚴重後果。我們的律師團隊在幫助客戶應對各種洗黑錢指控方面擁有豐富的經驗，並會為您制定適合您情況的辯護策略。 ...
一名李姓女子曾任台北律師公會的會計，於2013至2020年間遭控侵吞公款6千多萬，判刑7年確定。李女被律界封為「神鬼女會計」，然北律公會查帳又 ...
警反詐騙及洗黑錢拘301人 傀儡戶口持有人被捕 涉220案騙$3.7億
警方於今年6月17日至7月3日期間，在全港多區展開代號「淺岸」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕301人，年齡介乎18至79歲，當中不少人貪圖「一千幾百」而出賣個人資料或銀行戶口予詐騙集團收款，相關「傀儡銀行戶口」持有人已屬犯罪，同樣被捕。
一般洗錢罪構成要件與刑責為？什麼是洗錢詐騙？提供帳戶給別人，小心觸犯洗錢防制法! - 法律諮詢通
洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴；掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或 ...
清洗黑錢問題（俗稱「洗黑錢」）一直備受關注，香港作為國際金融中心之一，必須要有有效的打擊洗錢制度來保障其金融體系的完整及穩定。 洗黑錢在香港是相當嚴重的刑事罪行，一旦干犯《有組織及嚴重罪行條例》（香港法例第455章）第25條，經公訴定罪 ...
[現場]警方：偵破220宗騙案 拘301人涉串謀詐騙及洗黑錢 | 無綫新聞TVB News
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警方拘約300人涉參與多宗騙案或洗黑錢 據悉其中一人假扮特勤人員行騙 | 無綫新聞TVB News
警方新界南總區過去約半個月拘捕約300人，涉嫌參與多宗騙案或洗黑錢，涉款共3.7億元。消息指，其中一名被捕男子涉嫌收取每次數百元報酬，假扮特勤人員行騙。 警方檢獲大量假冒內地公安等發出的文件，涉案手機及電腦等。
台亞及星亞為釐清法律疑義，並委任陳昭龍律師對於法規及公司章程研究。 ... 警方宣布採取大型打擊騙案及洗黑錢罪行行動，由上月17日起至今，共偵破220宗案件，拘捕301人，年齡介乎18至79歲，涉及損失金額達3.7億元，警方在行動中，成功凍結超過300萬元的騙 ...
涉用運輸署紀錄發促銷信 汽車公司認違《私隱條例》罰款共一萬 | 星島日報
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 歐陽浩榮徐韻華獲委高院原訟庭法官 7.3起生效; 中環民寶街5車相撞意外4人傷 灣仔方向近中環碼頭部分行車線封閉; 荃灣街頭劫案2疑犯落網 涉裝修生意糾紛 80萬元pp名錶未尋回
洗黑錢案│海關拘一家五口及找換店東主 歷年最大涉款逾30億元
他們在銀行間互相過戶，然後提走款項予不同第三者、不同律師樓，是「典型洗黑錢方式，屬慣常手法。 」情報顯示大哥戶口有不尋常大額交易，牽出成個家庭都疑參與洗黑錢，二哥在涉事找換店中任職經理，海關正調查幕後主腦。
樂富鳳舞街路陷全封 多條巴士線改道 渠務署搶修料周四凌晨陸續重開 | 星島日報
樂富鳳舞街介乎富美街與杏林街之間，今日（7月2日）上午時分起有路面下陷。現場所見多名工人在場搶修，坑內有積水；路陷位置旁邊有一部鑿路機停泊，附近路面遍佈鋼筋瓦礫。目前路陷原因仍在調查。渠務署在社交網站 ...
今年首五個月逾1.5萬宗騙案 冒充客戶服務電騙趨升 - Rthk
警方數字顯示，本年首5個月全港總共錄得超過15000宗騙案。當中有超過3600宗於新界南總區發生，涉及騙款高達6.4億元，其中有約四分之一屬網上購物 ...